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易商通、全返通被入侵窃取3千余万元!两家公司因传销和非法集资被查处

时间:2019-05-15 来源:金融智商税 作者: 浏览:
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导读: 来源:金融智商税 反传销头条网讯:金融智商税近日获悉,重庆市渝中区人民法院公布两起掩饰、隐瞒犯罪所得案和一起盗窃案的判决结果。被告人黄某新、张某二人分别被判处有期徒

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来源:金融智商税

头条网讯:金融智商税近日获悉,重庆市渝中区人民法院公布两起掩饰、隐瞒犯罪所得案和一起盗窃案的判决结果。被告人黄某新、张某二人分别被判处有期徒刑,并处罚金。


 

经查明,被告人黄某新从2016年5月1日至11月12日期间,从易商通公司程某处得到公司管理员账号密码后,侵入北京易商通科技股份有限公司(以下简称:易商通公司)网站系统,采取修改客户数据进行提现操作的方式,分别从易商通的公司账户内多次提现到自己和陈某某等人的银行卡账户内。秘密窃取公司资金2498万余元后将赃款用于购置房产等消费。

易商通公司为尽量挽回损失,于2016年12月19日让黄某新签署还款协议和房屋买卖协议,其后黄某新归还易商通公司600万元。易商通公司于2018年3月7日出具谅解书对黄某新表示谅解。案发后,公安机关依法查封了黄某新使用赃款购买的房屋10套。

2017年4月18日上午,冯某某在福建省福州市鼓楼区软件园某办公室内利用木马程序,入侵深圳市全返通电子商务有限公司重庆分公司(以下简称:全返通公司)的网站系统后,更改该公司商户绑定的身份信息和信用卡信息,随后将该商户的积分更改,从2017年4月起先后两次盗窃全返通公司资金合计380万余元。

冯某某将第一起盗窃的59万余元的资金交给黄某新“洗钱”,后黄某新联系张某,要求为其转移赃款。2017年4月20日至21日期间,张某在明知黄某新要求转移的钱系犯罪所得的情况下,依然提供“黑卡”接受赃款59万余元,并将赃款在几个“黑卡”账户中转移后将35.8万元转至黄某新提供的银行卡内,黄某新获得35.8万元后,将其中25万元支付给冯某某。其中,张某分得赃款22万余元,黄某新分得赃款10.8万元;第二次冯某某与王某某一起共同盗窃了300余万元,黄某新分得了101万元。很快,民警锁定了这个“黑客”。

2017年8月1日,黄某新在福建省漳州市角美邦臣良友温泉度假酒店408房间被公安机关抓获归案。2017年9月15日上午,张某明知民警前往抓捕自己而在家等候,后民警在福建省邵武市某住宅内将其抓获。归案后,上述两人均如实供述了自己的犯罪事实。

去年10月31日,渝中区法院依照相关法律的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处张某有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金十万元。同年12月29日,渝中区法院依照相关法律的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处黄某新有期徒刑三年,并处罚金一万元;以盗窃罪判处其十年六个月,并处罚金十万元;决定执行有期徒刑十二年,并处罚金十一万元。

值得注意的是,上述两家公司在去年因为涉嫌传销和非法集资,先后被警方查处。

金融智商税通过调查了解到,全返通公司对外宣称无论是线上还是线下,只要在“全返通”平台上交易,您买东西花的钱,全返通100%全额返还给您;您卖东西收的钱,全返通100%全额返还给你的客户。2017年10月,全返通公司已经停止会员提现返利。同年11月,全返通公司与云联惠公司对接,全返通公司所有的代理、联盟商家、会员全部平移到云联惠公司。

2018年5月8日,广东省公安厅部署广州警方开展收网行动,成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙,黄明等多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。同时,全返通公司也被当地警方查处。

而易商通公司因涉嫌非法集资,在2018年9月19日,被北京市公安局依法立案查处,抓获了易商通公司法人高志华及其成员等20余名犯罪嫌疑人,查封、扣押、冻结一批涉案资产。

 
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