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【案件】信和系3家P2P网站均已无法访问,警方称投资人可报案!

时间:2019-06-12 来源:反传之窗 作者:反传之窗 浏览:
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导读: 反传销头条网06月02日发布:金融虎讯 5月31日综合消息,从传闻爆雷到被火速证实,信和系3家P2P平台信和大金融、信和财富、金信网的命运似乎已走到了尽头。金融虎注意到,从昨日晚

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头条网06月02日发布:金融虎讯 5月31日综合消息,从传闻爆雷到被火速证实,信和系3家P2P平台信和大金融、信和财富、金信网的命运似乎已走到了尽头。金融虎注意到,从昨日晚间开始,截至5月31日22时,信和大金融、信和财富、金信网三家平台的官网仍处于“无法打开访问”的状态。


昨日晚间,网贷天眼的消息证实了信和系的“爆雷”。据报道,网贷天眼前往信和大金融公司,已证实确被查封,同时拨打经侦电话进行核实,警方称目前已受理该案件,投资人可进行报案。


今日,据财联社报道,在“信和大金融”办公所现场求证,其所在的北京汉威国际广场3区2号楼整栋被北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查支队查封,所有大门均被贴上封条,封条日期是2019年5月30日。附近多名保安及工作人员介绍,昨日上午即开始查封,大楼中除保安、保洁等人员外均被警方带走。 



而据业内自媒体发文爆料,5月30日中午,30多辆警车在北京汉威国际广场3区2号楼,全天封楼。问周围保安不让打听,好像曾楼里面有信和财富,不知道是不是查这个公司的。”同时,有网友表示确实已被查封。




此外,有消息称,位于北京互联网金融中心9层的金信网现场已被控制,无关人员不得靠近。此前有疑似金信网员工被警方带离位于互联网金融中心的视频流出。


信和财富在全国各大城市的门店均已出现逾期情况,而公司对此解释是“为了合规,需要债转退出”。据金融虎了解,今年2月,扬州电视台就发布了“信和财富投资到期本金难拿”的报道,指出投资者本金迟迟不能兑现。


据业内披露信息显示,信和大金融待收80多亿元,金信网待收90多亿,信和财富也有上百亿的规模,三家平台待收总规模可能超过300亿元。


通过企查查关系图谱显示,王杨(信和财富、信和大金融法定代表人)、夏靖(信和财富实控人)、夏昕(金信网实控人)、刘善芳(信和大金融实控人)之间关系紧密和复杂。虽然信和财富和金信网的股东和法人目前没有明显交叉,但是2015年11月5日前,信和财富的法人、大股东夏靖一直也是金信网的法人、股东、执行董事、经理。


天眼查显示,信和财富、信和大金融的法人都是王杨,股东都有夏靖,因此二者有明显的关联关系。股权穿透后,夏靖100%控股信和财富,夏昕在金信网中占股高达98.5%,据网友调查,夏昕是夏靖子女。信和财富在全国拥有419家分支机构,不过其中接近一半已处于注销状态。


根据平台官网介绍,信和财富以北京为总部,在全国近百座城市设置100多家分支机构,服务客户数百万人,配置资产超千亿。2014年,信和财富以“信和财富,说话算数”为口号亮相多家省级以上电视台。



文章来源:金融虎,特此鸣谢!

编辑校对明眸、向阳

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