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线下卖U,只收现金,被骗90w!!

如今虚拟货币火热又成了跨境洗钱的工具。不法分子利用交易所洗黑钱相信哪个交易所都有发生,在币圈通过资金盘传销币以及地下钱庄非法获得的钱财都需要交易所变现,那么这个过程就是“洗钱”的过程。

因为这些黑钱的涌入,导致很多正常的炒B人卡被冻结,比如下面这哥们,变现200w,被43家公安冻结,这个等到解冻是猴年马月的事了。

线下卖U,只收现金,被骗90w!!
正是因为通过交易所线上交易容易出现冻卡现象,现在越来越多的人选择线下现金交易,这样百分百不会被冻卡。
但是,线下现金交易你以为就百分百安全吗?
小编的朋友A,手上有价值90多w人民币的U需要出售,线上害怕冻卡,所以就经人介绍认识了B,进行线下交易,朋友A担心对方卡上资金有问题,所以要求B必须拿着现金来交易。
到了现场后,大家见了面,A先给对方打了一点点U,对方收到了这个U,证明了这个打款地址没问题,这个时候朋友A就去点了下对方带来的90w现金,也没有问题。
确定对方带来的现金没问题后,A就把剩余的U一次性全部给对方打了过去,结果这个时候,不出意外的话,意外就出现了。
B在收到A的U后,迅速把手机里的钱包卸载,然后一口咬定没收到U,这个时候朋友A无奈,U打了过去,人家不承认,90w现金就在桌上放在,你现在敢拿走,就属于抢劫。
无奈,朋友A只能报警,但是报警后,JC也就是来做了个询问,把现场的90w现金扣押了。
这个时候,B一点都不害怕,毕竟是他精心设计了这个陷阱,他现在就一口咬定那个地址不是他的。
这个时候很多人就会跳出来说,你们没有聊天记录吗?B是怎么把这个地址给你的,把聊天记录给JC看不就好了?
都说了,既然是精心设计的陷阱,怎么会留下聊天记录呢?
从一开始,B就要求A去电报(Telegram)上进行聊天,给出的理由是微信聊虚拟货币容易被风控。
电报这个软件,各位都知道吧,上面那些人,除了好事不做,其他什么都做。
而且这个软件有个功能,叫做双向删除聊天,也就是说,对方只要想,他即可把你们所有的聊天瞬间清空,而且这个软件也不用实名,B在卸载钱包的同时,也把电报卸载了,这个时候,就属于死无对证了。
90w现金只能被JC扣押一段时间,最终因A不能举证,B还是能把这90w现金通过法律程序要回去。
看到这里,如果你是A,是不是弄死B的心都有?
其实线下交易的陷阱非常多,像这种死不承认的,还是低级的,这种只要有防备,全程录音录像就可解决,还有更高级的陷阱。
比如:各种连环钱包授权,现场来的人根本不是和你交易的人,矢口否认说自己是别人花了几百块雇佣来的。
对于线下交易这些坑,要如何预防?
第一,必须录音录像,问清楚他是谁,是不是今天的买家,带来的现金是不是他的。
第二,问下他收U的地址是多少,这个时候有人会说地址太长记不住,这个很好解决,你们可以先签一个纸质的合同,实在不行,就让对方在微信上给你发个收币地址,等过了能撤回的时间,确定好微信实名是他的即可。
千万不要用境外的那些聊天软件,比如电报(Telegram),蝙蝠,土豆这些,都是诈骗犯聚集的地方,一般有人让你下载这些软件,拉黑即可,不是坑就是骗。
由于国家不鼓励虚拟货币交易,线下骗局更是琳琅满目,大家线下变现一定要小心,选择靠谱的熟人!

 

原文始发于微信公众号(金融项目深度分析):线下卖U,只收现金,被骗90w!!

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