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网友说“金隆金行”有国企入股?

近日小编在网上看到一网友评论,“金隆金行”国企入股了,问我怎么看,随后该网友还附上了所谓的图片证据!

关于警惕以投资金条回购名义进行非法集资的风险提示

网友说“金隆金行”有国企入股?
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小编查询了四川中亿未来智能科技有限公司相关信息,发现它入股的是隆兴隆达(北京)品牌管理有限公司

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小编从天眼查发现隆兴隆达(北京)品牌管理有限公司投资7家公司,其中一家已经注销了,而东营金善金美珠宝有限公司注册资金1000万实缴资金仅为3万!而该网友提及的所谓国企-四川中亿未来智能科技有限公司注册资金9999万元,实缴资金为空白

网友说“金隆金行”有国企入股?

从天眼查看到四川中亿未来智能科技有限公司注册时间仅仅一个多月,还不足两个月呢!

网友说“金隆金行”有国企入股?

而“四川中亿未来”唯一的股东,宁波瑞壹集团有限公司实缴资金也是0元!而网友说的国企入股,就让小编感到非常搞笑!

回头我们来看看“金隆金行”的情况,投资21家公司其中有11家已经注销!

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其他十家公司也有多家注册资金不详和0元的情况!

关于警惕以投资金条回购名义进行非法集资的风险提示

法院宣判:无期徒刑!4年骗了80亿,“假央企”栽了!警惕→

一家“伪央企”利用“伪私募产品”非法集资近80亿元,造成1400余名投资者实际损失38.22亿元,人均损失260万。

对这起“围猎”高净值人群的非法集资案,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)公开宣判。被告单位中铁中基供应链集团有限公司(以下简称中铁中基集团)以集资诈骗罪判处罚金1亿元;对被告人孟晨、岑鹏均以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

网友说“金隆金行”有国企入股?

上海一中院表示,中铁中基集团、孟晨、岑鹏的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融管理秩序。司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作

“伪私募”非法集资78.81亿余元

公开资料显示,2015年11月至2020年6月,中铁中基集团及其直接负责的主管人员孟晨、岑鹏等人,指使下属员工伪造财务数据、贸易合同等设计私募基金产品,通过上海檀实资产管理有限公司、上海洲实资产管理有限公司、北京云集投资有限公司,违反私募基金管理规定,以投资北京中汇祥达供应链管理有限公司、青岛京北新能源科技有限公司等空壳公司股权为名,先后发行“上海檀实中铁稳赢一号”“洲实并购基金1号”等39只私募基金产品。

中铁中基集团通过深圳市辉腾产业服务集团有限公司(以下简称辉腾金控)等销售平台,在不具有私募基金销售资质的情况下,宣称上述“伪私募”产品由具有国资背景的中铁中基集团出具担保函、应收账款全额质押,变相承诺保本保息,以举办宣传会、拨打电话等方式,未进行合格投资者调查,进行公开销售。

通过销售这些“伪私募”产品,孟晨、岑鹏等人共非法募集资金78.81亿余元。所得资金归集于中铁中基集团及其关联公司账户,主要用于兑付前期投资者本息、支付销售佣金、随意投资和个人挥霍等。

截至案发,造成1452名投资人实际经济损失约38.22亿元,人均损失高达260多万元。

上海一中院认为,被告单位中铁中基集团及其直接负责的主管人员孟晨、岑鹏,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。结合本案事实、性质、情节和社会危害程度等,依法作出上述判决。

“伪央企”有何来头?

这家“中字头”公司到底什么背景?

天眼查显示,中铁中基集团包括一系列以中铁中基命名的公司:中铁中基(青岛)供应链管理有限公司、中铁中基(青岛)产业发展有限公司、中铁中基(青岛)新能源科技有限公司等。

据此前媒体报道,中铁中基集团成立于2015年,穿透多层股权后的实际控制人为农村教育发展中心,而成立于2010年的公益性事业单位农村教育发展中心旗下公司多达上百家。细究之下,上述中铁中基系子公司都与国企、央企无关。

网友说“金隆金行”有国企入股?

公开信息显示,作为“伪私募”产品的销售平台,辉腾金控是一家供应链金融服务商,旗下主要涵盖三大板块,分别是科技金融、产业金融和资产管理。主营业务包括私募基金、股权投资、境外保险、债券投资。进一步查询可知,辉腾金控与中铁中基集团的实际控制人均为岑鹏。

此外,天眼查还显示,目前,持有中铁中基100%股权的中政金控贸易有限公司,已处于吊销、未注销状态。

近年来,各级政府部门不断推动专项行动,打击清理“伪央企”“伪私募”乱象。

上海久诚律师事务所律师许峰认为,“伪私募”具有较强的欺骗性和隐蔽性,特别是包装为“伪央企”的中铁中基系,有意通过股权挂靠,碰瓷央企身份,获取客户信任。投资者也要擦亮眼睛,提高辨识能力应在充分了解实际经营情况和风险基础上,审慎投资,避免上当受骗。

关于警惕以投资金条回购名义进行非法集资的风险提示

文章来源:防骗大联盟综合莒县公安、上海证券报 、天眼查等,特此鸣谢

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