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投资平台要进行资金清退?——当心遇到二次诈骗!

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  资金清退 

     诈骗来了 

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近期,本区发生了4起

通过电话、短信、邮件、QQ

等渠道联系投资平台受害人

以其投资过的平台

目前正在进行资金清退为由

实施诈骗

此类诈骗中

不法分子抓住了受害人

急于拿回投资金等心理

导致受害人二次被骗

需引起警惕


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典型案例

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本区一女子张某被拉入了一个“积木盒子”受损清退QQ群,其点击“客服”发送的链接下载了“Dfyn”平台操作资金清退事宜。

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在对方的引导下张某进行了清退操作,之后对方以手续费、对冲金、解冻费等为由要求其多次转账,共计损失100余万元。


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手法解析

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手法关注点1

骗子冒充平台工作人员,通过电话、短信、邮件等方式,诱骗受害人加入所谓的“回款”QQ群,进群需要受害人提供个人信息和投资金额,受害人“回款”心切,便一步步按照骗子所谓的“流程”,进行虚假“回款”操作


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手法关注点2

QQ群里看似有所谓“利友”收到清退回款的情况,其实不然,除了受害人,其他发截图自称收到钱款的“利友”都是诈骗分子。


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手法关注点3

诈骗分子利用受害人急于取回被锁钱款的心理,营造出回款名额有限的错觉,使受害人陷入恐慌,产生误判,从而焦急中一步步掉入诈骗分子提前挖好的陷阱里。

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警方提示

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1、针对此类投资平台“回款”的信息,投资者要谨慎对待,投资平台私自“回款”,在“回款”过程中要求先垫资的,都是诈骗。


2、警惕不法分子以网络投资清退“回款”名义进行诈骗,如遇投资受损要保持冷静,若有疑问一定要通过官方途径去核实,千万不要轻易给陌生人转账。


3、不要随便泄露自己的银行卡号、身份证号码、短信验证码、支付密码等信息,避免遭受财产损失。


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原文始发于微信公众号(安全防骗卫士):投资平台要进行资金清退?——当心遇到二次诈骗!

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