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标签:虚拟货币

【头条】8388万“币圈”骗局告破 实为传销“资金盘”-聚焦时讯
传销

【头条】8388万“币圈”骗局告破 实为传销“资金盘”

雪花阅读(61)

一些不法分子也将黑手伸向了虚拟货币领域,虚拟货币传销、诈骗等犯罪层出不穷,严重扰乱社会经济秩序,危害人民群众财产安全。2022年7月,经丹徒区检察院提起公诉,法院以组织、领导传销活动罪判处陈某某有期徒刑三年,并处罚金五十万元。 经查,202...

线下卖U,只收现金,被骗90w!!-聚焦时讯
传销

线下卖U,只收现金,被骗90w!!

雪花阅读(59)

如今虚拟货币火热又成了跨境洗钱的工具。不法分子利用交易所洗黑钱相信哪个交易所都有发生,在币圈通过资金盘传销币以及地下钱庄非法获得的钱财都需要交易所变现,那么这个过程就是“洗钱”的过程。 因为这些黑钱的涌入,导致很多正常的炒B人卡被冻结,比如...

【看点】短短六年非法集资金额214亿,造成受害者2万余人!-聚焦时讯
直销

【看点】短短六年非法集资金额214亿,造成受害者2万余人!

雪花阅读(43)

什么是资金盘?所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲,进行非法集资,以拉人头滚动或静态资金流通的形式,拆东墙补西墙,即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金,本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入,平台操...

【重磅】继LUNA、FIX等虚拟货币陆续暴跌之后,又一“虚拟币”暴跌,惨遭韩国五大交易所强制下架,项目方被立案调查!!!-聚焦时讯
焦点

【重磅】继LUNA、FIX等虚拟货币陆续暴跌之后,又一“虚拟币”暴跌,惨遭韩国五大交易所强制下架,项目方被立案调查!!!

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  反传销网12月2日(农历十一月初九)发布:今年对于韩国虚拟货币圈而言,可谓一波未平一波又起。继LUNA、FIX等虚拟货币陆续暴跌之后,近日,韩国虚拟币圈再度发生了一起虚拟币暴跌事件。由于上个月韩国游戏公司娱美德旗下的虚拟货币WEMIX向...

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