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标签:虚拟货币

突发!90后“币圈大亨”被捕,数十万投资者亏损超2600亿元!-聚焦时讯
未了

突发!90后“币圈大亨”被捕,数十万投资者亏损超2600亿元!

聚焦时讯阅读(123)

就在前几天,曾经在去年造成数十万投资者血本无归,损失超过2600亿的虚拟货币Terra和Luna的韩国人权道亨,被确认在东欧国家黑山被捕,这个消息一出,韩国、美国和新加坡等国家都向黑山提出了引渡申请。 那么权道亨被逮捕又会带来哪些影响?对于...

【看点】“虚拟货币第一案”涉案资金流水超4000亿元,涉案超5万人!-聚焦时讯
理论

【看点】“虚拟货币第一案”涉案资金流水超4000亿元,涉案超5万人!

聚焦时讯阅读(177)

什么是资金盘?所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲,进行非法集资,以拉人头滚动或静态资金流通的形式,拆东墙补西墙,即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金,本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入,平台操...

【必看】虚拟币“搬砖”骗局揭秘!骗子如何一步步搬走你的本金?-聚焦时讯
微商

【必看】虚拟币“搬砖”骗局揭秘!骗子如何一步步搬走你的本金?

聚焦时讯阅读(187)

近年来,虚拟货币成为不少人投资的对象,在这波“炒币”热潮中,一些虚拟货币交易“黑平台”应运而生。 如果你在“币圈”时间长了,常常会听到有人提到一个概念叫“搬砖”,或者还加上两个字儿叫“搬砖套利”,时间再长些,你又会听到再加上两个字儿的说法“...

利用虚拟货币传销 “资产团队”头目被判刑并处罚金-聚焦时讯
传销

利用虚拟货币传销 “资产团队”头目被判刑并处罚金

聚焦时讯阅读(181)

2016年12月至2018年7月期间,一个以女子张某某为主要领导头目的“虚拟币资产团队”在台江区某写字楼租下场地,通过授课宣传、聚餐联谊等方式吸引投资人。他们公开宣称,某虚拟币是一种类似于比特币的数字货币,投资前景广阔,价格“只涨不跌”,还...

【头条】8388万“币圈”骗局告破 实为传销“资金盘”-聚焦时讯
传销

【头条】8388万“币圈”骗局告破 实为传销“资金盘”

雪花阅读(363)

一些不法分子也将黑手伸向了虚拟货币领域,虚拟货币传销、诈骗等犯罪层出不穷,严重扰乱社会经济秩序,危害人民群众财产安全。2022年7月,经丹徒区检察院提起公诉,法院以组织、领导传销活动罪判处陈某某有期徒刑三年,并处罚金五十万元。 经查,202...

线下卖U,只收现金,被骗90w!!-聚焦时讯
传销

线下卖U,只收现金,被骗90w!!

雪花阅读(383)

如今虚拟货币火热又成了跨境洗钱的工具。不法分子利用交易所洗黑钱相信哪个交易所都有发生,在币圈通过资金盘传销币以及地下钱庄非法获得的钱财都需要交易所变现,那么这个过程就是“洗钱”的过程。 因为这些黑钱的涌入,导致很多正常的炒B人卡被冻结,比如...

【看点】短短六年非法集资金额214亿,造成受害者2万余人!-聚焦时讯
直销

【看点】短短六年非法集资金额214亿,造成受害者2万余人!

雪花阅读(437)

什么是资金盘?所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲,进行非法集资,以拉人头滚动或静态资金流通的形式,拆东墙补西墙,即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金,本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入,平台操...

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