标签：虚拟货币

2023-05-08聚焦时讯阅读(26)

就在前几天，曾经在去年造成数十万投资者血本无归，损失超过2600亿的虚拟货币Terra和Luna的韩国人权道亨，被确认在东欧国家黑山被捕，这个消息一出，韩国、美国和新加坡等国家都向黑山提出了引渡申请。 那么权道亨被逮捕又会带来哪些影响？对于...

2023-05-01聚焦时讯阅读(46)

什么是资金盘？所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲，进行非法集资，以拉人头滚动或静态资金流通的形式，拆东墙补西墙，即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金，本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入，平台操...

2023-04-20聚焦时讯阅读(47)

近年来，虚拟货币成为不少人投资的对象，在这波“炒币”热潮中，一些虚拟货币交易“黑平台”应运而生。 如果你在“币圈”时间长了，常常会听到有人提到一个概念叫“搬砖”，或者还加上两个字儿叫“搬砖套利”，时间再长些，你又会听到再加上两个字儿的说法“...

2023-04-03聚焦时讯阅读(555)

  当我们还在恶补数字货币认知时，没想到，远在千里之外、下沉市场的隐秘角落，人们已经更早地接触虚拟货币。只不过，是以一种让人痛心的方式。在浙江省遂昌县，在这座常住人口不足20万、山脉贯穿的小县城里，居民们可能说不清什么是互联网，也没听过风口...

2023-03-29聚焦时讯阅读(41)

据环球时报3月29日报道，虚拟货币Terra和Luna崩盘致全球投资者损失惨重，该案核心人物、Terraform Labs创始人权道亨在黑山被捕，韩国、美国、新加坡对其展开引渡之争，在韩国社会持续引发热议。 据新华社3月24日消息，权道亨现...

2023-03-08聚焦时讯阅读(44)

2016年12月至2018年7月期间，一个以女子张某某为主要领导头目的“虚拟币资产团队”在台江区某写字楼租下场地，通过授课宣传、聚餐联谊等方式吸引投资人。他们公开宣称，某虚拟币是一种类似于比特币的数字货币，投资前景广阔，价格“只涨不跌”，还...

2022-12-22雪花阅读(129)

一些不法分子也将黑手伸向了虚拟货币领域，虚拟货币传销、诈骗等犯罪层出不穷，严重扰乱社会经济秩序，危害人民群众财产安全。2022年7月，经丹徒区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处陈某某有期徒刑三年，并处罚金五十万元。 经查，202...

2022-12-22雪花阅读(170)

如今虚拟货币火热又成了跨境洗钱的工具。不法分子利用交易所洗黑钱相信哪个交易所都有发生，在币圈通过资金盘传销币以及地下钱庄非法获得的钱财都需要交易所变现，那么这个过程就是“洗钱”的过程。 因为这些黑钱的涌入，导致很多正常的炒B人卡被冻结，比如...

2022-12-20雪花阅读(171)

什么是资金盘？所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲，进行非法集资，以拉人头滚动或静态资金流通的形式，拆东墙补西墙，即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金，本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入，平台操...

2022-12-19雪花阅读(119)

  通过注册和收购多个空壳公司，虚构具有大量利润丰厚的互联网服务器租赁和智慧药箱等业务，公开宣传购买该公司相关业务并委托其对外租赁可获得保本高额返利，短短六年，共吸收资金人民币214亿余元。为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金，其亲友...