标签：资金盘

2023-04-25聚焦时讯阅读(73)

如果说缅北是电信诈骗的天堂，那么马来西亚就是资金盘的乐园，各种各样的资金盘层出不穷，这些年国内被骗资金起码已达万亿之巨，而且基本都是马来西亚华人操盘的（华人面孔，会讲中文，不知道是多少代华人了）！！ 因为马来西亚异常宽松的大环境，只要不涉及...

2023-04-07聚焦时讯阅读(24)

什么是资金盘？所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲，进行非法集资，以拉人头滚动或静态资金流通的形式，拆东墙补西墙，即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金，本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入，平台操...

2023-04-03聚焦时讯阅读(47)

在我们的日常生活中，可以接触到商标、专利、版权等多种与知识产权相关的信息，随着我国大众对知识产权越来越重视，国家也在不断出台各项文件完善知识产权相关法律。然而，有需求就会有市场，这也让一些不法分子“嗅”到了“商机”，冒用监管部门公文，行“不...

2023-03-19聚焦时讯阅读(75)

最近有个叫Jump Trade跃易的项目在国内疯狂拉人，自称Jump Trade成立于1999年，拥有非常光辉的历史，搞了个Futures Ai永续智能套利系统，自动在中心化交易所和去中心化交易所套利！！ Jump Trade跃易的制度也是...

2022-12-27雪花阅读(240)

        资金盘按照恶劣程度一般分为两种：境外诈骗传销类和境内传销类。   境内的资金盘，一般包装和宣传制度比较低调，无非是空壳公司，替死鬼头目和一堆老套路，但他们一般会守住底线：远离诈骗和非法集资。   境外的传资金盘，包...

2022-12-22雪花阅读(129)

一些不法分子也将黑手伸向了虚拟货币领域，虚拟货币传销、诈骗等犯罪层出不穷，严重扰乱社会经济秩序，危害人民群众财产安全。2022年7月，经丹徒区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处陈某某有期徒刑三年，并处罚金五十万元。 经查，202...

2022-12-20雪花阅读(255)

  资金盘，数藏，虚拟币！   只要它们都还属于资金游戏，那就必然遵循二八定律，大部分人的情绪受盘面影响，都是根据现状来判断好或者是坏的。   这是一种错误的情绪主导的投资理念。   比如虚拟币市场，前一段时间的市场情绪被币安暴雷，美联储和...

2022-12-13雪花阅读(262)

近两年，各种打着公益慈善的旗号，却做着传销勾当的盘子层出不穷，利用人们的善良与同情心圈钱，比如同义汇、善德馨等等，这些平台都是这种类型的骗局。近日，又有一个名叫“友邦千盛协会”的平台假借公益之名到处骗人。 据宣传资料显示，友邦千盛协会成立于...

2022-12-08雪花阅读(188)

什么是资金盘？所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲，进行非法集资，以拉人头滚动或静态资金流通的形式，拆东墙补西墙，即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金，本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入，平台操...

2022-12-08雪花阅读(386)

前面在另一个号给大家曝光过这个项目，一个打着某根士丹利的名字去进行诈骗的资金盘，而且最近真正的某根士丹利也是亲自在官网辟谣，很容易查证的，希望会员睁大眼睛。 这是某根士丹利官网发出来的公告，最近一些所谓的投资理财平台假冒某根士丹利进行非法活...