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标签:资金盘

DMT外汇实锤又是马来西亚资金盘,其券商焯华有资金盘跑路前科!!-聚焦时讯
民生

DMT外汇实锤又是马来西亚资金盘,其券商焯华有资金盘跑路前科!!

聚焦时讯阅读(73)

如果说缅北是电信诈骗的天堂,那么马来西亚就是资金盘的乐园,各种各样的资金盘层出不穷,这些年国内被骗资金起码已达万亿之巨,而且基本都是马来西亚华人操盘的(华人面孔,会讲中文,不知道是多少代华人了)!! 因为马来西亚异常宽松的大环境,只要不涉及...

【暴雷】“礼多多”圈钱近11亿,突然暂停提现,全国会员已纷纷报警维权!-聚焦时讯
直销

【暴雷】“礼多多”圈钱近11亿,突然暂停提现,全国会员已纷纷报警维权!

聚焦时讯阅读(24)

什么是资金盘?所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲,进行非法集资,以拉人头滚动或静态资金流通的形式,拆东墙补西墙,即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金,本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入,平台操...

“偷梁换柱”的“国家知识产权交易所”,当心陷入击鼓传花式资金盘-聚焦时讯
盘讯

“偷梁换柱”的“国家知识产权交易所”,当心陷入击鼓传花式资金盘

聚焦时讯阅读(47)

在我们的日常生活中,可以接触到商标、专利、版权等多种与知识产权相关的信息,随着我国大众对知识产权越来越重视,国家也在不断出台各项文件完善知识产权相关法律。然而,有需求就会有市场,这也让一些不法分子“嗅”到了“商机”,冒用监管部门公文,行“不...

华英会:虚假包装,伪造背景-聚焦时讯
直销

华英会:虚假包装,伪造背景

雪花阅读(240)

        资金盘按照恶劣程度一般分为两种:境外诈骗传销类和境内传销类。   境内的资金盘,一般包装和宣传制度比较低调,无非是空壳公司,替死鬼头目和一堆老套路,但他们一般会守住底线:远离诈骗和非法集资。   境外的传资金盘,包...

【头条】8388万“币圈”骗局告破 实为传销“资金盘”-聚焦时讯
传销

【头条】8388万“币圈”骗局告破 实为传销“资金盘”

雪花阅读(129)

一些不法分子也将黑手伸向了虚拟货币领域,虚拟货币传销、诈骗等犯罪层出不穷,严重扰乱社会经济秩序,危害人民群众财产安全。2022年7月,经丹徒区检察院提起公诉,法院以组织、领导传销活动罪判处陈某某有期徒刑三年,并处罚金五十万元。 经查,202...

回顾2022!聊聊赞丽,雷达,冰糖橙,以太,币安,灰度...-聚焦时讯
调查

回顾2022!聊聊赞丽,雷达,冰糖橙,以太,币安,灰度…

雪花阅读(255)

  资金盘,数藏,虚拟币!   只要它们都还属于资金游戏,那就必然遵循二八定律,大部分人的情绪受盘面影响,都是根据现状来判断好或者是坏的。   这是一种错误的情绪主导的投资理念。   比如虚拟币市场,前一段时间的市场情绪被币安暴雷,美联储和...

【曝光】“友邦千盛”是一个打着公益慈善旗号的资金盘!-聚焦时讯
微商

【曝光】“友邦千盛”是一个打着公益慈善旗号的资金盘!

雪花阅读(262)

近两年,各种打着公益慈善的旗号,却做着传销勾当的盘子层出不穷,利用人们的善良与同情心圈钱,比如同义汇、善德馨等等,这些平台都是这种类型的骗局。近日,又有一个名叫“友邦千盛协会”的平台假借公益之名到处骗人。 据宣传资料显示,友邦千盛协会成立于...

【曝光】分投趣Fintoch资金已空,大户撤资崩盘倒计时-聚焦时讯
直销

【曝光】分投趣Fintoch资金已空,大户撤资崩盘倒计时

雪花阅读(386)

前面在另一个号给大家曝光过这个项目,一个打着某根士丹利的名字去进行诈骗的资金盘,而且最近真正的某根士丹利也是亲自在官网辟谣,很容易查证的,希望会员睁大眼睛。 这是某根士丹利官网发出来的公告,最近一些所谓的投资理财平台假冒某根士丹利进行非法活...

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