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标签:资金盘

华英会:虚假包装,伪造背景-聚焦时讯
直销

华英会:虚假包装,伪造背景

雪花阅读(91)

        资金盘按照恶劣程度一般分为两种:境外诈骗传销类和境内传销类。   境内的资金盘,一般包装和宣传制度比较低调,无非是空壳公司,替死鬼头目和一堆老套路,但他们一般会守住底线:远离诈骗和非法集资。   境外的传资金盘,包...

【头条】8388万“币圈”骗局告破 实为传销“资金盘”-聚焦时讯
传销

【头条】8388万“币圈”骗局告破 实为传销“资金盘”

雪花阅读(61)

一些不法分子也将黑手伸向了虚拟货币领域,虚拟货币传销、诈骗等犯罪层出不穷,严重扰乱社会经济秩序,危害人民群众财产安全。2022年7月,经丹徒区检察院提起公诉,法院以组织、领导传销活动罪判处陈某某有期徒刑三年,并处罚金五十万元。 经查,202...

回顾2022!聊聊赞丽,雷达,冰糖橙,以太,币安,灰度...-聚焦时讯
调查

回顾2022!聊聊赞丽,雷达,冰糖橙,以太,币安,灰度…

雪花阅读(80)

  资金盘,数藏,虚拟币!   只要它们都还属于资金游戏,那就必然遵循二八定律,大部分人的情绪受盘面影响,都是根据现状来判断好或者是坏的。   这是一种错误的情绪主导的投资理念。   比如虚拟币市场,前一段时间的市场情绪被币安暴雷,美联储和...

【曝光】“友邦千盛”是一个打着公益慈善旗号的资金盘!-聚焦时讯
微商

【曝光】“友邦千盛”是一个打着公益慈善旗号的资金盘!

雪花阅读(69)

近两年,各种打着公益慈善的旗号,却做着传销勾当的盘子层出不穷,利用人们的善良与同情心圈钱,比如同义汇、善德馨等等,这些平台都是这种类型的骗局。近日,又有一个名叫“友邦千盛协会”的平台假借公益之名到处骗人。 据宣传资料显示,友邦千盛协会成立于...

【曝光】分投趣Fintoch资金已空,大户撤资崩盘倒计时-聚焦时讯
直销

【曝光】分投趣Fintoch资金已空,大户撤资崩盘倒计时

雪花阅读(84)

前面在另一个号给大家曝光过这个项目,一个打着某根士丹利的名字去进行诈骗的资金盘,而且最近真正的某根士丹利也是亲自在官网辟谣,很容易查证的,希望会员睁大眼睛。 这是某根士丹利官网发出来的公告,最近一些所谓的投资理财平台假冒某根士丹利进行非法活...

“九芝堂”资金盘是打着九芝堂旗号的骗局,是境外杀猪盘!-聚焦时讯
直销

“九芝堂”资金盘是打着九芝堂旗号的骗局,是境外杀猪盘!

雪花阅读(70)

最近,有个打着九芝堂旗号的资金盘在大肆行骗,文章中说的这个九芝堂理财,并不是大家所熟知的那个九芝堂。 这是正规的九芝堂公司,而下面要曝光的这个,是境外骗子打着九芝堂旗号开设的资金盘。 大家都知道,九芝堂是个著名的卖药公司,人家根本不缺钱,怎...

预警!“华英会”即将崩盘,资金已外流,露面的团队长将会重判!-聚焦时讯
传销

预警!“华英会”即将崩盘,资金已外流,露面的团队长将会重判!

雪花阅读(67)

最近有不少网友反馈说“华英会”这个平台还很火爆,其实很早之前就为大家揭露了这个诈骗平台。目前华英会的资金已经外流,牵涉到东南亚的诈骗团伙,已经不仅仅是传销那么简单了。 有人或许还在被华英会表面的火热而蒙蔽,希望大家身边如果亲戚朋友还在执迷不...

“方舟社区西拉资源”是打着慈善旗号的诈骗组织,远离!-聚焦时讯
社会

“方舟社区西拉资源”是打着慈善旗号的诈骗组织,远离!

雪花阅读(102)

现在,越来越多的资金盘打着慈善旗号来圈钱了,刚刚跑路的善德馨,同义汇,起点俱乐部,都是这种类型的盘子,今天要说的是“西拉资源方舟社区”这个平台,又是打着慈善的幌子,且很多地方造假,下面就来扒一扒。 其官网资料显示,方舟社区成立于2015年,...

销销乐 即将崩盘执迷不悟,终将竹篮打水一场空-聚焦时讯
调查

销销乐 即将崩盘执迷不悟,终将竹篮打水一场空

雪花阅读(131)

原创 永盛通资讯 永盛通资讯  什么是资金盘?所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲,进行非法集资,以拉人头滚动或静态资金流通的形式,拆东墙补西墙,即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金,本质就是金字塔式传销诈骗。...

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