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标签:非法集资

“深圳上宝投资集团”涉嫌非法集资-聚焦时讯
调查

“深圳上宝投资集团”涉嫌非法集资

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高额投资收益,并且保本保息!近日,有广东和湖南多地市民反馈,上宝投资集团正在拉人参加会议吸引市民投资理财。 上宝投资集团全称深圳市上宝投资集团有限公司,设立有深圳市上宝企业咨询有限公司子公司。该公司通过各种方式拉人参加其理财、健康会议,在会...

深圳上宝投资集团:涉嫌非法集资?-聚焦时讯
调查

深圳上宝投资集团:涉嫌非法集资?

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导读 深圳上宝投资集团:涉嫌非法集资? 近日,有广东和湖南多地市民反馈,上宝投资集团正在拉人参加会议吸引市民投资理财。 上宝投资集团全称深圳市上宝投资集团有限公司,设立有深圳市上宝企业咨询有限公司子公司。该公司通过各种方式拉人参加其理财、健...

“跨免严选”全球购以跨境电商之名,行非法集资之实-聚焦时讯
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“跨免严选”全球购以跨境电商之名,行非法集资之实

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随着互联网的基础设施和全球物流网络的不断完善,跨境电商的市场交易规模是在持续增长的。2020年爆发的全球疫情之后,跨境电商业务更是出现前所未有的井喷行情,依托电子商务从事非接触式交易,跨境电商受到疫情影响是相对较小的,很多国内的外贸交易从线...

【注意】在手机上投资 海南通富鳄鱼涉嫌非法集资-聚焦时讯
传销

【注意】在手机上投资 海南通富鳄鱼涉嫌非法集资

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海南省通富鳄鱼跨境贸易有限公司通过app吸引市民投资,还因发布虚假广告被处罚。 根据其官方资料,海南省通富鳄鱼跨境贸易有限公司是一家“在鳄鱼特定领域做实上下游产业”的企业,控股股东为海南佳寿鳄鱼跨境供应链管理有限公司、海南省佳寿跨境农业科技...

理财平台非法集资近4亿元  老板却是的哥和渔民?-聚焦时讯
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理财平台非法集资近4亿元 老板却是的哥和渔民?

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  一起非法集资3.89亿元的案件,老板却是的哥和渔民?当受理这个案子的时候,检察官的职业敏感告诉我:老板肯定另有其人!功夫不负有心人,我从数千条线索中终于找出了关键证据,揪出了隐藏在幕后的真正老板。 2019年2月15日,我院(...

【头条】内蒙古巴一男子到银行存了540万元,被银行告知涉嫌非法集资,没有形成储蓄存款关系,男子无奈起诉到法院!-聚焦时讯
博客

【头条】内蒙古巴一男子到银行存了540万元,被银行告知涉嫌非法集资,没有形成储蓄存款关系,男子无奈起诉到法院!

雪花阅读(153)

    5.Dec.2022 本文字数:1918,阅读时长大约3分钟 导读:内蒙古巴彦淖尔,一男子到银行存了540万元,突然一天,男子接到银行的电话,银行说他涉嫌非法集资,他和银行没有形成储蓄存款关系,男子不服,我的钱明明存进了银行,怎么会...

以网络借贷中介为名非法集资64亿元-聚焦时讯
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以网络借贷中介为名非法集资64亿元

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近年来,随着互联网的迅猛发展,犯罪分子假借迎合国家政策,打着“金融创新”“经济新业态”“资本运作”等幌子,以投资理财、网络借贷、众筹、期货、股权、虚拟货币等为马甲进行非法集资,迷惑性更强,传播速度更快,危害更大。广大群众一定要提高警惕。 浙...

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