聚焦时讯
“四川华太集团”近万人参与涉及资金超亿元 涉嫌非法集资
收到大量的咨询称华太集团已在美国纳斯达克上市，公司发行的第一支股票已1：2 到OTC，确权完毕后即可自由交易，每股的开盘价不会低于4美金，如若四川华太集团在美国纳斯达克上市，获得了这么一家已上市公司的原始股，是不是心情会很激...
标签：非法集资
“深圳上宝投资集团”涉嫌非法集资
高额投资收益，并且保本保息！近日，有广东和湖南多地市民反馈，上宝投资集团正在拉人参加会议吸引市民投资理财。 上宝投资集团全称深圳市上宝投资集团有限公司，设立有深圳市上宝企业咨询有限公司子公司。该公司通过各种方式拉人参加其理财、健康会议，在会...
深圳上宝投资集团：涉嫌非法集资？
导读 深圳上宝投资集团：涉嫌非法集资？ 近日，有广东和湖南多地市民反馈，上宝投资集团正在拉人参加会议吸引市民投资理财。 上宝投资集团全称深圳市上宝投资集团有限公司，设立有深圳市上宝企业咨询有限公司子公司。该公司通过各种方式拉人参加其理财、健...
“跨免严选”全球购以跨境电商之名，行非法集资之实
随着互联网的基础设施和全球物流网络的不断完善，跨境电商的市场交易规模是在持续增长的。2020年爆发的全球疫情之后，跨境电商业务更是出现前所未有的井喷行情，依托电子商务从事非接触式交易，跨境电商受到疫情影响是相对较小的，很多国内的外贸交易从线...
【注意】在手机上投资 海南通富鳄鱼涉嫌非法集资
海南省通富鳄鱼跨境贸易有限公司通过app吸引市民投资，还因发布虚假广告被处罚。 根据其官方资料，海南省通富鳄鱼跨境贸易有限公司是一家“在鳄鱼特定领域做实上下游产业”的企业，控股股东为海南佳寿鳄鱼跨境供应链管理有限公司、海南省佳寿跨境农业科技...
理财平台非法集资近4亿元 老板却是的哥和渔民？
一起非法集资3.89亿元的案件，老板却是的哥和渔民?当受理这个案子的时候，检察官的职业敏感告诉我：老板肯定另有其人!功夫不负有心人，我从数千条线索中终于找出了关键证据，揪出了隐藏在幕后的真正老板。 2019年2月15日，我院(...
【头条】内蒙古巴一男子到银行存了540万元，被银行告知涉嫌非法集资，没有形成储蓄存款关系，男子无奈起诉到法院！
5.Dec.2022 本文字数：1918，阅读时长大约3分钟 导读：内蒙古巴彦淖尔，一男子到银行存了540万元，突然一天，男子接到银行的电话，银行说他涉嫌非法集资，他和银行没有形成储蓄存款关系，男子不服，我的钱明明存进了银行，怎么会...
以网络借贷中介为名非法集资64亿元
近年来，随着互联网的迅猛发展，犯罪分子假借迎合国家政策，打着“金融创新”“经济新业态”“资本运作”等幌子，以投资理财、网络借贷、众筹、期货、股权、虚拟货币等为马甲进行非法集资，迷惑性更强，传播速度更快，危害更大。广大群众一定要提高警惕。 浙...
