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“国梦钙果”特大传销案因证据不足检察院决定不予起诉

时间:2019-06-22 来源:鉴骗 作者:鉴骗 浏览:
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导读: 2017年11月8日,中卫市公安局经过缜密侦查,在市区新华国际酒店查获“国梦钙果”特大传销犯罪团伙,抓获传销组织骨干成员及参加者38人。主要犯罪嫌疑人赵某兵等11人被沙坡头区分局

详细说明

2017年11月8日,中卫市公安局经过缜密侦查,在市区新华国际酒店查获“国梦钙果”特大传销犯罪团伙,抓获传销组织骨干成员及参加者38人。主要犯罪嫌疑人赵某兵等11人被沙坡头区分局依法刑事拘留。鉴骗了解到,该案涉及会员16000余人,涉及金额1.12亿元。 


抓获传销骨干现场


近日,该特大传销案有了最新进展。5月27日,中卫市沙坡头区人民检察院以认定,赵某兵、赵某刚、胡某辉三人涉嫌组织、领导传销活动罪的事实不清,证据不足,决定不予起诉。


鉴骗了解到,2015年12月9日,犯罪嫌疑人赵某兵与报案人周某彬先后注册成立宁夏国梦钙果科技开发有限公司(简称:国梦钙果公司)、宁夏砂地钙果业有限公司,公司法人均为周某彬,犯罪嫌疑人赵某兵为实际控制人。注册经营范围为农业技术推广服务;钙果种植、收购、初加工、批发、零售;企业形象策划、策划创意服务;预包装食品零售。 


2016年1月,赵某兵引进犯罪嫌疑人茶某斌、胡某辉提出的分享式返本销售模式,并制定销售模式方案,由茶某斌联系一家网络公司,制作了第一代国梦钙果网络会员系统。并由茶某斌、胡某辉向重庆、云南、广西等地发展会员,并对外宣称获得了政府扶持、世界银行项目资金、中德财政合作项目援助。 


同年3月,周某彬发现该公司从事传销活动后从国梦钙果公司退出,公司法人先后两任,赵某兵继续实际控制该公司。截至案发,国梦钙果公司股东为赵某兵、赵某刚、胡某辉和茶某斌。2017年2月份,赵某兵认为现有的网络会员报单系统存在问题,需要优化,指派赵某刚找人对网络会员系统进行优化,赵某刚经人介绍聘请贺某某作为该公司网络运营中心负责人,贺某某使用自己的专业知识对该公司网络会员系统进行升级、维护。 


经依法查证,2016年1月至2017年11月期间,犯罪嫌疑赵某兵、赵某刚、胡某辉、茶某斌(在逃)等人,通过培训会、产品推广会、招商会等方式向社会公众宣讲国梦钙果公司系列产品的方式进行营利活动。


在销售国梦钙果公司系列产品过程中,首先要求消费者交纳560元、5600元、7600元不等数额的现金购买国梦钙果公司系列产品成为公司销售会员,成为会员后再以其会员人数数量多少作为计酬获利依据进行营销。


2017年11月8日,中卫市公安局在新华国际酒店查获“国梦钙果”特大传销犯罪团伙,抓获传销组织骨干成员及参加者38人。止案发时,国梦钙果公司向四川、云南、广西、重庆、江西等二十八省发展会员。发展分公司、办事处、服务中心五十余家,会员16000余人,涉及金额1.12亿元。 


2018年12月14日,中卫市公安局沙坡头区分局以涉嫌组织、领导传销活动罪对上述各犯罪嫌疑人移送审查起诉。之后,因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次。因案情复杂,该案延长审查起诉期限两次。

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经审查并两次退回补充侦查后,沙坡头区人民检察院仍然认为中卫市公安局沙坡头区分局认定赵某丙涉嫌组织、领导传销活动罪的事实不清,证据不足。[此文来源于鉴骗,版权归原作者,如有侵权,请联系删除

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