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资的P2P平台踩雷了,怎么办?

时间:2019-05-23 来源:网络 作者:反传销网 浏览:
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导读: 反传销头条网讯:近年来,随着网络信贷行业的不断发展,P2P网贷作为传统金融业的有效补充,已成为中小微企业获得融资的重要途径。但带来普惠和便利的同时,一些不良平台假借

详细说明


反传销头条网讯:近年来,随着网络信贷行业的不断发展,P2P网贷作为传统金融业的有效补充,已成为中小微企业获得融资的重要途径。但带来普惠和便利的同时,一些不良平台假借P2P网贷之名实施非法吸收公众存款或诈骗的违法行为,严重扰乱互联网金融市场秩序,给人民群众造成巨大经济损失。

如何识别披着P2P外衣的集资诈骗,有效避免上当受骗,聊城经侦小编盘点了系列防范P2P金融诈骗知识,一起来了解下吧。


 

 

 

【揭露P2P金融诈骗(三)】

投资的P2P平台踩雷了,怎么办?


 

01

总部在本地的报案


 

02

总部在异地的报案


 

03

立案后的信息沟通


 

 

哪些人应该投案听听律师怎么说

p2p平台犯罪案件涉案人员众多,司法机关一般按照区别对待的原则分类处理,综合运用刑事追诉和非刑事手段处置和化解风险,打击少数、教育挽救大多数。

1

平台业务员

在侦查初期,公安机关往往会把打击处理的圈子尽可能划的大一点,这样极有可能把普通员工划入打击范围。你自认为没事,实际上已经被列为犯罪嫌疑人了。一旦被警方抓获,那么你将丧失自首的机会。

2

短期工作的业务员

对于无相关职业经历、专业背景,且从业时间短暂,在单位犯罪中层级较低,纯属执行单位领导指令的员工,如确实无其他证据证明其具有主观故意的,可以不作为犯罪处理。

3

平台辅助人员

对负责或从事行政管理、财务会计、技术服务等辅助工作的平台员工,虽然并不直接从事资金吸存业务,但是,他们是平台得以运营不可或缺的组成部分,司法实践中基本都认定为犯罪。所以,平台辅助人员,也不能想当然的认为自己没事。

4

借款人

有以下情形的,均可以追究平台和借款人的刑事责任:

(1)中介机构与借款人合谋或者明知借款人存在违规情形,仍为其非法吸收公众存款提供服务的;中介机构与借款人合谋,采取向出借人提供信用担保、通过电子渠道以外的物理场所开展借贷业务等违规方式向社会公众吸收资金的;

(2)双方合谋通过拆分融资项目期限、实行债权转让等方式为借款人吸收资金的;

(3)借款人故意隐瞒事实,违反规定,以自己名义或借用他人名义利用多个网络借贷平台发布借款信息,借款总额超过规定的最高限额,或将吸收资金用于明确禁止的投资股票、场外配资、期货合约等高风险行业,造成重大损失和社会影响的。

5

被“伪专家”忽悠的平台负责人

在侦查初期,公安机关往往会把打击处理的圈子尽可能划的大一点,这样极有可能把普通员工划入打击范围。你自认为没事,实际上已经被列为犯罪嫌疑人了。一旦被警方抓获,那么你将丧失自首的机会。


 

 

合肥经侦提醒您:

切记不要受人蛊惑参加所谓“群体维权”活动,因为有的人借机想扰乱社会秩序,有的想趁机收取维权经费发难民财,群体聚集也可能发生很多不可预测的极端事件……防止被人利用,造成二次损失。

大家要认识到,群访群闹并不能解决问题,现在执法办案都是独立不受干扰的,不是说人去的多了就会怎么样。

因此,还是要理性、依法表达诉求,如果对主办机关的做法有意见或建议,可以上门或书面将意见提供给办案机关,甚至可以向主办机关对应的检察机关反映,要求侦查监督或纠正执法错误,依法表达诉求。

【来源:烟台经侦】

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